Vụ Huỳnh Thị Huyền Như

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như, siêu lừa gần 4000 tỷ đồng cùng 22 đồng phạm với 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. 

Bị can Huỳnh Thị Huyền Như - Nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VN Chi nhánh TP.HCM (Vietinbank) bị truy tố 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

22 bị can  còn lại bị truy tố theo các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay nặng lãi, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định từ đầu năm 2007, khi là cán bộ tín dụng VietinBank Chi nhánh TPHCM, Như đã vay hơn 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam và An Giang. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, bà Như không có khả năng thanh toán.

Siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chuẩn bị hầu tòa.

Vì vậy, để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 đến 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho VietinBank, Như đã làm giả 8 con dấu Chi nhánh Nhà Bè của ngân hàng này và 7 công ty khác, đồng thời làm giả tài liệu của VietinBank cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.911 tỉ đồng. 

Trong đó, Như dùng hơn 925 tỉ đồng để trả nợ gốc, nợ lãi trong và ngoài hợp đồng cho các khoản vay. Như bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.986 tỉ đồng, gồm Ngân hàng TMCP Á Châu bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Nam Việt 200 tỉ đồng, Ngân hàng Quốc tế VIB - chi nhánh TP.HCM 180 tỉ đồng...

Bị can Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ Vietinbank TP Hồ Chí Minh là người giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của Huyền Như chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, đổi lại Tuấn được hưởng lợi 10 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan công an xác định các bị can Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Thị Lành, Đào Thị Tuyết Dung, Hùng Mỹ Phương, Phạm Văn Chí cho bị can Như vay nặng lãi trong thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến việc Như có hành vi phạm tội.

Các bị can khác hoạt động trong ngành ngân hàng có hành vi vi phạm quy định về cho vay, lập hồ sơ “khống”, vi phạm quy định nghiệp vụ, không làm đúng quy định về quy chế mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho bà Như chiếm đoạt số tiền lớn.

Liên quan đến vụ việc này, theo cáo trạng Viện KSND Tối cao, một số ngân hàng đã thông qua các cá nhân và công ty tư nhân để gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và TP.HCM nhằm hưởng lãi suất chênh lệch và bị Như lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông qua 19 nhân viên gửi gần 719 tỉ đồng vào Vietinbank lãi suất lên đến 18,5%/năm theo thỏa thuận và bị Như lừa đảo, chiếm đoạt toàn bộ.

Vì vậy, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ  và Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, ngoài Huỳnh Thị Huyền Như, VKSND Tối cao còn ra quyết định truy tố nhiều bị can liên quan trong vụ án như: Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng NH VietinBank; Trần Thanh Thanh, nguyên phó Phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, VietinBank - Chi nhánh TPHCM; Tống Nguyên Dũng, nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ; Đoàn Lê Du, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, VietinBank - Chi nhánh TPHCM; Huỳnh Trung Chí, nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng; Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế (VIB); Lương Thị Việt Yên, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần, VietinBank - Chi nhánh Nhà Bè; Hồ Hải Sỹ, nguyên phó trưởng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần; Lê Thị Ngọc Lợi, nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần...

 Anh Thế

 

Được coi là một trong 10 "đại án" liên quan đến hành vi tham nhũng từ trước tới nay, với số tiền chiếm đoạt hơn 4.900 tỷ đồng, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Quá trình điều tra, xử lý vụ án này, hành vi của một số cá nhân tại tổ chức tín dụng khác ủy thác gửi tiền tại Ngân hàng Công thương đã được CQĐT làm rõ, xử lý.

Vấn đề đặt ra là nguyên nhân, điều kiện nào cho phép Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt số tiền lớn trong một thời gian dài như vậy? Hành vi gửi tiền cho dù là sai quy định liệu có phải là yếu tố cơ bản giúp Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt được tiền? .


Theo kết luận điều tra, Huỳnh Thị Huyền Như dùng thủ đoạn giả chữ ký của khách hàng để rút tiền hoặc giả chữ ký của khách hàng để cầm cố tiền gửi và vay tiền tại chính Ngân hàng Công thương. Như vậy, nguyên nhân và điều kiện chủ yếu để Huỳnh Thị Huyền Như có thể thực hiện được hành vi chiếm đoạt của mình là việc quản lý lỏng lẻo đối với cả lĩnh vực giao dịch tài khoản và cho vay của Ngân hàng Công thương.

Với thủ đoạn này, với cách thức quản lý như vậy thì Huỳnh Thị Huyền Như có thể chiếm đoạt tiền của bất cứ khách hàng nào. Theo CQĐT, có rất nhiều ngân hàng đã nhận tiền gửi thông qua phương thức ủy thác đầu tư, ủy thác gửi tiền tương tự như trường hợp của Ngân hàng Công thương nhưng tại sao thất thoát lại chỉ xảy ra tại Ngân hàng Công thương do hành vi chiếm đoạt của Huỳnh Thị Huyền Như?

Thêm vào đó, những cá nhân, theo kết luận điều tra nêu, là có dấu hiệu phạm tội như ông Trương Minh Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Hương (đều là Phó GĐ Chi nhánh Ngân hàng Công thương TP HCM) lại chưa bị xử lý.

Đồng thời, đến nay cũng chưa xác định được toàn diện trách nhiệm của tất cả các cá nhân liên quan đến việc quản lý giao dịch, cho vay để Huỳnh Thị Huyền Như giả mạo chữ ký chiếm đoạt được tiền, trách nhiệm của các cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát không phát hiện ra sai phạm của Huỳnh Thị Huyền Như trong suốt một thời gian dài. Các cá nhân có lỗi gửi tiền vào Ngân hàng Công thương thì bị xử lý, các cá nhân có lỗi tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt tiền thì "thoát", đây là vấn đề cần được trả lời thỏa đáng.

Việc không xử lý triệt để các hành vi có dấu hiệu phạm tội như đã nêu trên là chưa thỏa đáng, có dấu hiệu không nghiêm minh có nghĩa là, trong vụ án này mới chỉ xử lý được "phần ngọn" của vấn đề. Mục tiêu của chống tham nhũng không chỉ là trừng trị các hành vi tham nhũng mà còn ngăn ngừa các hành vi tương tự.

Ý định tham nhũng chỉ có thể thực hiện được khi có điều kiện trên thực tế. Việc chống tham nhũng chỉ triệt để khi qua mỗi vụ án tham nhũng, bên cạnh việc xử lý hành vi tham nhũng, phải xác định được nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Từ đó có biện pháp hữu hiệu làm trong sạch "môi trường", không cho "hành vi tham nhũng" có điều kiện phát sinh. Việc xử lý nghiêm minh đối với vụ án này sẽ góp phần tích cực ngăn ngừa những "đại án" tham nhũng khác có nguy cơ sẽ xảy ra.

Theo Pháp luật xã hội

 

 

Lừa 3 ngân hàng, chiếm đoạt gần 4.000 tỷ

CQĐT làm rõ hành vi của 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo CQĐT, các đối tượng này chuyên hành nghề cầm đồ, nguồn thu chủ yếu từ cho vay lãi suất cao.

Việc các đối tượng cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền nhiều lần, liên tục với lãi suất gấp 10 lần lãi suất quy định, thu lợi hàng trăm tỷ đồng thể hiện tính bóc lột. Hơn nữa việc thúc ép Như trả nợ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị can.


Đó là nhận định của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tại Kết luận điều tra bổ sung lần hai vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh TPHCM) và đồng phạm. CQĐT đề nghị Viện KSNDTC truy tố Như và 22 bị can về các hành vi lừa đảo, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cho vay lãi nặng, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái và làm giả con dấu, tài liệu...

Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Như đã thuê người làm giả 8 con dấu của các Cty Phúc Vinh, Thịnh Phát... và Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để "sản xuất" 100 hợp đồng tiền gửi; 127 lệnh chi giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 Cty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân hơn 3.986 tỷ đồng.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu bị chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Nam Việt 200 tỷ đồng; VIB chi nhánh TPHCM 180 tỷ đồng... CQĐT cáo buộc bị can Võ Anh Tuấn (SN 1972, Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) có hành vi giúp sức cho Như chiếm đoạt hơn 1.678 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CQĐT làm rõ hành vi của 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo CQĐT, các đối tượng này chuyên hành nghề cầm đồ, nguồn thu chủ yếu từ cho vay lãi suất cao. Việc các đối tượng cho Như vay tiền nhiều lần, liên tục từ năm 2007-2011 với lãi suất gấp 10 lần quy định, thu lợi hàng trăm tỷ đồng đã thể hiện tính chuyên bóc lột. Hơn nữa việc các đối tượng thúc ép Như trả nợ lãi cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của Như.

Điển hình, Như khai vay tiền của Phạm Văn Chí (SN 1977, ở TPHCM) từ năm 2008, lúc đầu vay khoảng 2 tỷ đồng, lãi suất 0,5 - 0,6%/ngày và đã phải trả cho chủ nợ này 200 tỷ đồng... Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ một số tài liệu chứng minh hành vi cho vay nặng lãi của Chí và số tiền Chí thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều tra bổ sung lần hai, CQĐT cũng đã khởi tố bị can Bùi Ngọc Quyên (SN 1981, nguyên Phó trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank TPHCM). Bị can này đã ký phê duyệt cho 7 cá nhân vay tổng số tiền 132 tỷ đồng. Tuy nhiên, CQĐT xác định, những người này không làm thủ tục vay tiền, toàn bộ hồ sơ vay tiền đều do Huỳnh Thị Huyền Như làm giả.

Theo Tiền Phong

 Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2 vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank - chi nhánh TP HCM; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông) bị khởi tố về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

6 nghi can khác bị khởi tố thêm tội danh, gồm Phạm Văn Chí (trú quận 8, TP HCM) về tội Cho vay nặng lãi. Bùi Ngọc Quyên (nguyên phó phòng giao dịch Điện Biên Phủ), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (nguyên phó phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP HCM) và Hoàng Hương Giang, Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Điện Biên Phủ), Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Tổng cộng, trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị VKS truy tố 23 bị can với 7 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay nặng lãi; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Võ Anh Tuấn cùng Huỳnh Thị Huyền Như làm giả các hợp đồng ủy thác đầu tư vốn với nhiều công ty và một số ngân hàng. Tuấn đã ký xác nhận để Như giả chữ ký của một số công ty đầu tư vốn, qua đó Như chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng... Ngoài ra, năm 2007 Tuấn cùng Như lập Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Khải để kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Quá trình huy động vốn kinh doanh, Tuấn có hành vi giúp sức cho Như chiếm đoạt hơn 1.678 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, do có ý định chiếm đoạt tiền của nhiều đơn vị, cá nhân để trả nợ, từ tháng 3/201 đến 9/2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM tự thỏa thuận mức lãi suất. Như làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty; làm giả 2 tài liệu của Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo.

Như còn bị cáo buộc làm giả 110 hợp đồng gửi tiền giữa Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với 2 công ty; làm giả hợp đồng ủy thác đầu tư vốn giữa Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với nhiều đơn vị khác... Ngân hàng ACB bị Như chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt 200 tỷ; Ngân hàng VIB chi nhánh TP HCM 180 tỷ... Hiện, tổng số tiền Như còn chiếm đoạt là gần 4.000 tỷ đồng.

Trong 6 người bị khởi tố thêm, cơ quan điều tra xác định Bùi Ngọc Quyên đã ký phê duyệt 7 cá nhân vay hơn 130 tỷ đồng tại 29 bộ hồ sơ, tài sản đảm bảo là 20 thẻ tiết kiệm của 5 nhân viên ACB. Những người này không có mặt để làm thủ tục vay nhưng Quyên vẫn ký duyệt bởi nghĩ họ bận làm ăn không đến được, sẽ bổ sung sau. 5 cựu cán bộ ngân hàng còn lại bị cáo buộc làm trái nghiệp vụ đối với các giao dịch cho vay cầm cố bằng thẻ tiết kiệm; không thẩm định hồ sơ; không có người bảo lãnh đối chiếu chữ ký của khách hàng vay nhưng vẫn đề xuất và ký cho vay theo sự điều khiển của Như.

Phạm Văn Chí bị cáo buộc đã cho Như vay với lãi suất cao từ 0,5 đến 0,6% cho một triệu đồng trong một ngày, kéo dài từ năm 2007 đến 9/2011. Đây bị cho là hành vi mang tính bóc lột, là nguyên nhân dẫn đến việc Như thực hiện hành vi phạm tội khác. Cơ quan điều tra xác định, hai khoản tiền trị giá hơn 17 tỷ đồng Chí cho Như vay cao hơn 10 lần lãi suất ngân hàng nhà nước quy định, thu lợi gần 6 tỷ đồng.

 Câu hỏi đặt ra là tại sao Huỳnh Thị Huyền Như - một người chức không to mà quyền cũng chẳng lớn lại có thể thực hiện được những hành vi phạm tội như vậy. Đặc biệt hơn khi nhiều đối tượng bị Như lừa đảo lại chính là các ngân hàng, doanh nghiệp.


Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra thì, vụ án được bắt đầu từ tháng 10/2011 các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tải thông tin về việc Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Thậm chí, một số tờ báo còn dựng lên hẳn một sơ đồ về các cách thức, thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này trong giới tiền tệ, chứng khoán...

Và khi mọi chuyện vẫn dừng ở mức "bán tín, bán nghi" thì cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 2 đối tượng chính cầm đầu tổ chức tội phạm này là Huỳnh Thị Huyền Như - quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ (Ngân hàng Công thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) và Võ Anh Tuấn - nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương, chi nhanh Nhà Bè.

Và sau khi dựng lại cơ bản toàn bộ vụ án, cơ quan điều tra nhận định, bản chất đây là một vụ vỡ nợ tín dụng đen, ở dạng mới lần đầu tiên xuất hiện.

Cụ thể: Cuối năm 2010, đầu 2011, sau khi được bổ nhiệm quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, táo bạo, Như lần lượt làm giả 8 con dấu doanh nghiệp và 2 con dấu chức danh là: Ngân hàng Công thương, chi nhánh Nhà Bè; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phú Vinh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần đầu tư Hưng Yên; Công ty Đức Minh Quang; Công ty An Lộc; Công ty Bảo hiểm toàn cầu; Công ty Chứng khoán Sài Gòn Beja; hai con dấu chức danh là Võ Tuấn Anh - Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhà Bè và Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Ngân hàng Công thương Nhà Bè.

Như và Tuấn đã trực tiếp dùng các hợp đồng giả (với con dấu giả, chức ký giả) huy động vốn từ các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán để vay vốn với những lời mời hết sức hấp dẫn như: Ngoài lãi suất 14% theo quy định còn trả thêm ngoài hợp đồng 8 - 10%/năm.

Với lòng tham lãi suất và kiếm tiền bằng mọi cách, các ngân hàng Hàng Hải, Tiên Phong, Công ty bảo hiểm Toàn Cầu... đều tin là hợp đồng thật, con dấu thật, tin là Như và Tuấn huy động vốn thật và đã làm theo sự sắp đặt của Như. Họ đã gửi tài liệu xin mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Công thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để Như mở hộ (điều này đã tạo điều kiện cho Như làm giả chữ ký chủ tài khoản ngay từ khi mở tài khoản). Tiền cho vay gửi vào tài khoản thanh toán của doanh nghiệp cho phép Như tự trích. Sau khi tất toán hợp đồng thì tự hủy; hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được thế chấp vay vốn ở ngân hàng khác trừ Ngân hàng Công thương và chuyển tiền về những "địa chỉ" do Như sắp đặt.

Ngay sau khi nhận được tiền vay, Như chuyển tiền mặt và chuyển khoản trả sòng phẳng cho các cá nhân đã "tạo điều kiện" cho Như tại các ngân hàng, doanh nghiệp theo thỏa thuận. Khi tiền cho vay về tài khoản của doanh nghiệp, cá nhân tại Ngân hàng Công thương 2 chi nhánh Nhà bè và thành phố Hồ Chí Minh, Như không trích tiền đi đâu cả mà làm lệch chi tiền giả với con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản, chỉ đạo nhân viên dưới quyền chuyển tiền long vòng qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút ra chiếm đoạt, trả nợ cho các khoản mà Như đã lừa đảo, chiếm đoạt trước đó. Bởi Như đã gần như "kiểm soát" hoàn toàn tài khoản của doanh nghiệp gửi tiền. Bằng cách làm này, Như đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ các doanh nghiệp, ngân hàng...

Đáng lưu ý, nhờ được "chấp nối", lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu đã giao cho 19 nhân viên nhận ủy thác 769 tỉ đồng đem cho Ngân hàng Công thương, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vay. Để nhận được mối "làm ăn" này, ngoài lãi suất 14%/năm theo quy định, Như còn trả chênh lệch cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thêm 4 - 9%.

Với mức lãi suất hấp dẫn như vậy, một loạt các ngân hàng đã bất chấp quy định về ủy thác đầu tư, vi phạm nghiêm trọng điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, làm trái với Quy định 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay vốn và thực chất là mang tiền huy động được đi gửi lấy lãi. Nhưng nguy hiểm hơn, sau khi tiền được chuyển từ các ngân hàng vào tài khoản tiền gửi của các cá nhân này tại phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng (chính nhánh Ngân hàng Công thương thành phố Hồ Chí Minh, Như đã chỉ đạo nhân viên vừa lập sổ tiết kiệm vừa lập hợp đồng tiền gửi.

Trong đó, hợp đồng tiền gửi Như giao cho các cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu để nộp về ngân hàng này, một số sổ tiết kiệm thì Như lập chứng từ giả chỉ đạo tất toán để rút tiền ra chiếm đoạt. Còn số tiền chưa lập sổ tiết kiệm thì Như ký giả lệnh chi tiền của chủ tài khoản, chỉ đạo nhân viên chuyển cho người thân, người giúp việc để trả nợ cho các món nợ của Như lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Bằng thủ đoạn này, Như và đồng bọn đã tham ô, lừa đảo chiếm đoạt được 769 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, 200 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Việt, 180 tỉ đồng từ Ngân hàng Quốc tế, 550 tỉ đồng của Ngân hàng Tiên Phong, 1.598 tỉ đồng từ Ngân hàng Hàng Hải...

Với những hành vi phạm tội như trên, sau 2 lần điều tra bổ sung, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như đã bị đề nghị truy tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu".

(Theo petrotimes)

Khóc ròng vì trót đổi vàng thật lấy... vàng mã

Với màn kịch "đánh rơi vàng" rồi quay lại cảm ơn người nhặt được, một "băng" xe ôm lừa đảo khiến nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin rơi vào tròng.

Với màn kịch "đánh rơi vàng" rồi quay lại cảm ơn người nhặt được, một "băng" xe ôm lừa đảo khiến nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin rơi vào tròng. Tuy chiêu thức tuy không mới, thủ đoạn đã nhiều lần bị cơ quan công an phát hiện, báo chí cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy".

"Bài toán" 2 miếng vàng làm sao chia 3 phần?

Khoảng 17h30 ngày 29/8/2013, chị Lê Thị Thu (SN 1979, quê Nghệ An, tạm trú Thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang chạy xe Attila mang biển số tỉnh Nghệ An đi trên đường thuộc phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương t hì có một người đàn ông chạy xe vụt qua.

Ba đối tượng lừa đảo

Người đàn ông này có vẻ lam lũ, dường như đang vội vàng. Chạy qua chỗ chị Thu một đoạn ngắn, anh ta sơ ý làm rơi một bọc nhỏ xuống đường...

Vừa lúc chị Thu chạy tới chiếc túi của người đi đường làm rơi, chưa kịp dừng xe thì một người đàn ông khác chạy từ phía sau lên nhặt chiếc túi.

Mở túi, anh ta ồ lên khi phát hiện bên trong có hai cây vàng. Người đàn ông này hỏi chị Thu: "Có phải vàng của chị làm rơi không?", chị Thu lắc đầu

Anh này nhanh nhảu: "Chị nhìn thấy trước, còn tôi nhặt được, thôi mỗi người hưởng 1 nửa coi như là lộc trời cho". May mắn bất ngờ khiến người phụ nữ cảnh giác, chị từ chối không nhận một nửa số vàng trên.

Vừa lúc đó người đàn ông làm rơi vàng chạy xe quay lại. Thấy hai người đứng ở đường trên tay cầm cái túi của mình thì anh ta vui mừng ra mặt: "Túi này là của tôi làm rơi. May quá anh chị nhặt được cho tôi xin lại. Tôi rất biết ơn".

Người đàn ông này cũng tỏ ra biết điều khi đề nghị: "Anh chị mà tham không trả thì cũng là coi như tôi mất cả, giờ anh chị cho tôi xin, số vàng này chia ba chứ tôi không dám xin cả".

Lúc trước chị Thu nghi ngờ, nhưng nay thấy người đàn ông này "thật thà, chân thành". Cũng coi như là may mắn, nên chẳng có lý do gì không nhận. Chị Thu đồng ý.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây chỉ có 2 cây vàng (vàng miếng) trong khi là có ba người thì biết "chia làm sao".

Một trong hai người đàn ông đề nghị bán đi lấy tiền chia ba. Đó là phương án hợp lý nhất, nhưng ai là người đi bán?. Dĩ nhiên là phụ nữ thì mua bán giỏi hơn đàn ông. Sau một hồi bàn bạc cả ba thống nhất sẽ đưa số vàng trên cho chị Thu. Hai người kia sẽ đợi chị Thu mang tiền về để chia ba.

Thỏa thuận xong, chị Thu chuẩn bị đi thì một người đàn ông tỏ ra băn khoăn: "Nếu chị cầm cả số vàng trên đi mất thì chúng tôi biết tìm chị ở đâu". Chị Thu có giải thích, hứa hẹn rằng mình là người có chữ tín "nhất định sẽ quay lại chứ không ăn cả một mình. Nhưng anh này vẫn nhăn nhó: "Nói là nói thế chứ ai mà biết được".

Anh ta rút ngay chìa khóa xe mình ra cho chị Thu: "Đây tôi đưa cho chị chìa khóa xe, tôi chờ ở đây, cho đến khi nào chị quay lại". Rồi anh ta cũng đưa ra đề nghị: "Chị cầm hai cây vàng là hơn 70 triệu đồng vậy chị cũng nên để lại cho chúng tôi cái gì làm tin cho chúng tôi yên tâm là chắc chắn chị sẽ quay lại chứ".

Thấy người đàn ông trên cũng có lý chị Thu rút hai chiếc nhẫn vàng loại 18k (một cái trọng lượng 0.362 chỉ, một cái trọng lượng 1.235 chỉ) trên tay, vét hết số tiền trong túi 1.000.000 đồng để làm tin.

Để chứng minh thiện chí của mình chị cũng đưa luôn cả cho hai người đàn ông lạ mặt chiếc điện thoại Samsung trong túi. Lúc cả hai người đàn ông kia "hoàn toàn tin tưởng", chị Thu mang theo hai cây vàng đến thẳng tiệm để bán.

Người phụ nữ cả tin "ngã ngửa" khi nhân viên tiệm vàng thông báo số vàng chị đến bán chỉ là giả. Chị Thu tức tốc quay lại chỗ cũ để tìm hai người đàn ông. Tuy nhiên, cả hai đã biến mất.

Vậy là hai chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại cùng với số tiền 1 triệu đồng cuối cùng chị đổi lại được 1 chiếc... chìa khóa và hai thỏi "vàng mã". Nạn nhân đến công an P. An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương trình báo sự việc.

Gây án ở Bình Dương, "sa lưới" ở Sài Thành

Ít giờ sau đó, khoảng 19h cùng ngày, tổ trinh sát đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện ba đối tượng nghi vấn đang ngồi ở quán nước trước chùa Bửu Liên (P.25, Q. Bình Thạnh) để chia tiền nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra ba đối tượng trên khai nhận chúng là các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, HKTT: P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức); Trần Mạnh Trường (SN 1972, HKTT: cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh); Nguyễn Đình Phụng (SN 1970, HKTT: Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng). Nghề nghiệp của ba người đàn ông này là lái xe ôm ở khu vực quận Bình Thạnh.

Các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài, vào khoảng 14h ngày 29/8/2013, cả ba hẹn gặp nhau ở quán cà phê thuộc cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh để bàn bạc kế hoạch dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ nhẹ dạ. Đối tượng chúng nhắm vào là những phụ nữ đi xe máy biển ngoại tỉnh và có tài sản.

Hùng đến chợ Bình Tây mua 2 miếng vàng giả để làm "mồi" câu nhử nạn nhân. Khoảng 14h30 cùng ngày, 3 người đi trên 3 xe gắn máy đi lòng vòng qua các Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, huyện Thuận An (Bình Dương) tìm phụ nữ có tài sản để lừa đảo.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày chúng gặp chị Lê Thị Thu. Tại đây, Trường giả làm người rơi vàng, Hùng giả làm người nhặt được, cả hai tung hứng dựng lên màn kịch "chia của trời cho" để lừa chị Thu.

Sau khi chúng lừa lấy được hai nhẫn vàng, một điện thoại, và 1 triệu đồng, thấy chị Thu vừa quay xe, chúng móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe "sơ cua", nổ máy xe, chạy thẳng.

Cả ba bán hai chiếc nhẫn vàng của chị Thu được 2 triệu đồng rồi kéo nhau về Bình Thạnh chia của thì bị lực lượng công an quận Bình Thạnh phát hiện và bắt giữ.

Nhóm lừa đảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo tương tự trên đường Lê Quang Định và Huỳnh Đình Hai thuộc địa bàn Bình Thạnh, lấy được 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 18K và 400.000 đồng.

(Theo Xa lộ pháp luật)

Án chung thân cho 'siêu lừa' 47 tỷ đồng

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (sinh năm 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Điều 139, khoản 4 - Bộ luật hình sự.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với các chị: Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng và Vũ Thị Kim Dung (trú tại Hà Nội), Nghĩa đã nói với những người trên có khả năng mua được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC), chắc chắn sẽ lãi từ 5 đến 10%. 

Nhưng việc mua bán cổ phiếu của công ty nào, thời gian, giá cả và số lượng bao nhiêu phải do Nghĩa mua và đứng tên. Thời gian mua, bán từ 3 đến 10 ngày, tùy theo từng đợt. Trước khi mua, bán, Nghĩa sẽ báo cho mọi người biết thời gian và số tiền nộp. Các chị Oanh, Nga, Hoài Anh, Phượng và Dung đã nhiều lần đưa tiền cho Nghĩa (đưa trực tiếp - không viết giấy biên nhận và chuyển vào tài khoản của Nghĩa). 

Thời gian đầu, Nghĩa trả gốc và lãi đầy đủ để mọi người tiếp tục giao tiền cho Nghĩa với số lượng lớn. Khi nhận tiền của các chị này, Nghĩa không mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp như đã hứa mà dùng tiền của người sau trả một phần tiền lãi cho người trước. 

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai, đã ra các sàn giao dịch chứng khoán ở phố Trần Bình Trọng, sàn chứng khoán Hướng Việt ở số 8 Thiền Quang và sàn chứng khoán Hà Nội ở phố Phan Chu Trinh để mua bán cổ phiếu OTC của Công ty Bảo Việt, Tài chính dầu khí. Nhưng đối tượng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh, không cung cấp được lai lịch người mua, người bán. Duy chỉ có tại Công ty cổ phần chứng khoán Hướng Việt, Nghĩa có mua 2.000 cổ phiếu (giá 20 triệu đồng) của Tập đoàn Bảo Việt là có giấy tờ rõ ràng. 

Không thấy Nghĩa trả tiền như cam kết, ngày 2/2/2008, chị Nguyễn Thị Kim Oanh và chị Nguyễn Phạm Cẩm Hương đến nhà Nghĩa đòi tiền. Nghĩa viết cam kết đã cầm của chị Oanh 30 tỷ đồng và hứa sẽ trả dần. 

Chị Oanh khai, quen biết Nghĩa tháng 2/2007, Nghĩa có nói với chị đang mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Chị đã chuyển cho Nghĩa tổng số tiền gần 35 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa mới trả cho chị Oanh gần 2,9 tỷ đồng. Nghĩa đã chiếm đoạt của các bị hại gần 47 tỷ đồng và hiện không có khả năng thanh toán. 

Kim Anh

Tổng đài 1900 599 808 bị tố 'moi' tiền khách hàng

13/09/2013 2020

Người dùng lên tiếng tố cáo hành vi lừa tiền của tổng đài chăm sóc khách hàng đầu số 1900 599 808.

T òa soạn VTC News nhận được thông tin phản ánh từ bạn đọc về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo của một công ty chuyên về dịch vụ internet qua hình thức hỗ trợ khách hàng. 

Theo đó, tổng đài 1900 599 808 bị tố "mạo danh chăm sóc khách hàng của VNPT để lừa đảo người dùng".

Theo thông tin được độc giả tên Đ. (Hà Nội) cung cấp, vào ngày 10/9/2013, sau khi nhận thấy máy tính vào mạng rất chập chờn, anh Đ. định gọi điện lên VNPT, đơn vị cung cấp dịch vụ ADSL để nhờ trợ giúp. 

Do không biết rõ số tổng đài hỗ trợ của VNPT, anh Đ. lên Google tìm kiếm với cụm từ "Chăm sóc khách hàng ADSL VNPT". Hàng trăm đường link kết quả hiện ra, trong đó website megavnn.com.vn hiện lên ngay ở vị trí đầu tiên và dễ dàng được nhìn thấy nhất. 

Thông tin trên megavnn.com.vn dễ khiến người đọc tin rằng đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng chính hãng của VNPT

Theo thông tin từ megavnn.com.vn thì đây là trang web của Công ty cổ phần Dịch vụ Bồ Câu (Tp.HCM) chuyên về cung cấp các dịch vụ internet và viễn thông. 

Khi anh Đ. truy cập vào đường link đã tìm thấy số tổng đài 1900 599 808 được chú thích rõ ràng "Tổng đài VNPT hỗ trợ tiếp nhận các dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ báo hỏng trên toàn quốc". 

Với việc thứ tự trang web trên đứng hàng đầu trong tìm kiếm Google, thông báo trong website cũng rất rõ ràng, anh Đ. cảm thấy hoàn toàn tin tưởng đây là địa chỉ chính thức của dịch vụ hỗ trợ khách hàng VNPT. Vì vậy, anh Đ. đã lập tức gọi điện tới tổng đài 1900 599 808 để yêu cầu trợ giúp. 

Khi thực hiện cuộc gọi đến số 1900 599 808, tổng đài hướng dẫn hàng loạt dịch vụ hỗ trợ ứng theo từng số nội bộ từ 1 tới 9. Anh Đ. đã chọn số 1 để thắc mắc kỹ thuật về dịch vụ ADSL mà mình đang sử dụng. 

Sau khi chọn xong, tổng đài lại tiếp tục hướng dẫn chọn các dãy số từ 101 đến 109 để liên lạc với điện thoại viên. Anh Đ tiếp tục nhấn 101 và chờ đợi, hơn 1 phút trôi qua tổng đài thông báo các điện thoại viên đang bận. Chờ tiếp 1 phút nữa anh vẫn nhận được thông báo tương tự. 

"Chán quá, tôi tắt máy và kiểm tra lại tài khoản điện thoại của mình thì nhận thấy đã bị trừ 22.000 đồng", anh Đ. kể lại. 

Đồng thời anh Đ. cũng cho biết đây là lần thứ 3 anh liên lạc vào số 1900 599 808, "may mà lần này anh kiểm tra tài khoản chứ không vẫn cứ tưởng là nhân viên hỗ trợ ở đó bận thật". 

Nghi ngờ về tính trung thực của tổng đài 1900 599 808, anh Đ. có lên mạng tìm kiếm và nhận thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất bị lừa. 

"Thông tin trên website được ghi rất dễ khiến người dùng hiểu lầm đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng chính hãng của VNPT, gọi điện vào tổng đài hỗ trợ thì không được thông báo là thu phí, với tôi đây chả khách gì hình thức lừa đảo nhằm moi tiền người dùng", anh Đ. bức xúc cho biết. 

Mặc dù số tiền bị tổng đài 1900 599 808 trừ mất trong tài khoản không đáng là bao nhưng anh Đ. mong Báo điện tử VTC News sẽ phản ánh vụ việc này để không ai còn bị mất tiền kiểu như vậy nữa.

Lỗi kỹ thuật? 

Tiếp nhận phản ánh của bạn đọc, VTC News đã liên hệ với Trung tâm Viễn thông Khu vực I thuộc VNPT, đây là đơn vị phụ trách quản lý của đầu số 1900 để tìm hiểu sâu hơn vụ việc . 

Viễn thông Khu vực I cho biết, trong những ngày vừa qua cũng đã tiếp nhận được nhiều trường hợp người dùng liên hệ lên tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT để phản ánh về tình trạng mình bị mất tiền điện thoại nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ đầu số 1900 599 808. 

Giải thích về trường hợp này, Viễn thông Khu vực I cho biết, Công ty cổ phần Dịch vụ Bồ Câu, đơn vị hiện đang thuê tổng đài 1900 599 808 đã gửi công văn lên thông báo về việc sửa chữa tổng đài của mình từ ngày 6/9/2013. Dự kiến quá trình này sẽ kéo dài đến hết 16/9, vì vậy khi khách hàng gọi vào số tổng đài này sẽ được kết nối tới hệ thống trả lời tự động thay vì điện thoại viên. 

Đại diện của Viễn thông Khu vực I cho rằng, tổng đài 1900 599 808 đã thực hiện đúng quy định vì vậy, không thể xử lý các phản ánh của người dùng mất tiền khi gọi tới đầu số trên. 

Tuy nhiên khi VTC News đặt ra câu hỏi: Nếu đang trong quá trình sửa chữa, Công ty cổ phần Dịch vụ Bồ Câu phải có thông báo trên website hoặc trong đoạn thoại khi khách hàng gọi điện đến tổng đài 1900 599 808 về việc này nhưng thực tế, hoàn toàn không có bất kỳ lưu ý nào dành cho người dùng? 

Viễn thông Khu vực I cũng thừa nhận, đây chính là điểm sai của Công ty cổ phần Dịch vụ Bồ Câu, tuy nhiên, chưa có quy định có liên quan đến trường hợp như vậy nên việc xử lý cũng không có cơ sở. 

Như vậy có thể thấy, tổng đài 1900 599 808 đã lợi dụng thành công các kẽ hở trong khâu quản lý của các nhà mạng viễn thông cũng như lòng tin của khách hàng nhằm "moi" tiền theo cách khá tinh vi. 

Theo tìm hiểu của VTC News, đây cũng là thực trạng trung của khá nhiều tổng đài dịch vụ mang đầu số 1900. Không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin SMS "dụ" người dùng gọi điện đến đầu số 1900 để thu phí, hầu hết các tổng đài dạng này đều không chủ động thông báo mức cước mà khách hàng phải chịu khi sử dụng dịch vụ của mình. 

Về mặt quy định và chế tài hiện hành, cũng chưa có căn cứ để xử phạt các hành vi như vậy. Tuy nhiên với Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện hiện đang được Bộ TT&TT xây dựng, sắp ban hành, các đầu số tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung không cung cấp thông tin về giá cước khi người sử dụng gọi điện sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn buôn bán thông tin thẻ tín dụng

13/09/2013 1127

Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản, hòm thư điện tử tạo các chủ đề rao bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Master... của người khác tại một số diễn đàn Hacker trên mạng Internet để lừa hàng tỷ đồng tiền mặt của nhiều nạn nhân.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ một nhóm đối t ư ợng thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng qua mạng Internet để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. 

Theo thông tin ban đầu, 4 đối t ư ợng bị bắt giữ gồm: Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Xuân Việt, Đặng Thị Mai và Lê Thị Ngọc Linh. 



M ột s ố thẻ tín dụng giả bị Công an TP Hà Nội thu giữ. 

Thực hiện khám xét khẩn cấp, c ơ quan công an còn thu giữ: 2 bộ máy tính đ ể bàn, 2 máy tính xách tay, 154 triệ u đ ồng, 4 quyển sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 t ỉ đ ồng cùng nhiều tài liệu. 

Tại c ơ quan công an, các đối t ư ợng khai nhận thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản, hòm th ư đi ện tử tạo các chủ đề rao bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Master... củ a ngư ời khác tại một số diễ n đàn Hacker trên m ạng Internet. 

Khi thực hiện mua bán thông tin thẻ tín dụ ng, các đ ố i tư ợ ng chat đ ể trao đ ổi, thống nhất giá cả, số lư ợng loại thẻ tín dụng cầ n mua bán. Ngư ời mua sẽ trả bằng tiền mặt thông qua dịch vụ Western Union tại một ngân hàng tại tỉnh Bắc Giang. S au đó , các đối t ư ợ ng đ ổi sang tiền Việt Nam, chuyển vào tài khoản tại mộ t ngân hàng khác đ ể chiếm đoạt. 



2 đối tượng Vũ Phong và Bùi Đình Hảo. 

Tr ước đó, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội phối hợp Bộ Công an cũng đã triệt phá đ ư ờng dây sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của ng ư ời khác để làm giả thẻ ngân hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 

Các đối t ượng bị bắt gi ữ gồm: Vũ Phong (SN 1981), ở ngõ chợ Khâm Thiên, ph ư ờng Trung Phụng - Đ ố ng Đa; Bùi Đ ình Hảo (SN 1991) ở Uông Bí - Quảng Ninh. C ơ quan công an đ ã thu giữ hàng chục thẻ tín dụng giả, 4 máy tính xách tay l ưu gi ữ nhiều thông tin quan trọng. 

Các đ ố i tư ợ ng trong nư ớc dùng thủ đoạn câu kết vớ i đ ố i tư ợ ng nư ớc ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng củ a ngư ời khác để làm giả thẻ (Visa, Master...), sau đó s ử dụng thẻ giả này mua các loại thiết bị đi ện tử đ ắt tiề n như đi ện thoại iPhone 5, máy tính bả ng Ipad... đ ể sử dụng hoặc bán lại nhằm chiế m đo ạt tiề n. Các đ ố i tư ợng còn móc ngoặc với một số đ ơ n vị chấp nhận thẻ thanh toán để thanh toán khống dịch vụ, hàng hóa qua thiết bị quẹt thẻ (POS).. . 

Anh Thế

Màn lừa đảo vô cùng tinh vi của "nữ tỉ phú trúng độc đắc"

13/09/2013 1159

"Nữ tỉ phú" cho biết vừa trúng số độc đắc, kêu gọi hàng trăm người lao động nghèo ra để "phát chẩn"...

Ngày 13/9, Trung tá Huỳnh Thiện Ngon, Trưởng Công an phường Phước Long B, quận 9, TPHCM cho biết, Công an phường đã chuyển hồ sơ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân nghèo bán vé số xảy ra trên địa bàn về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. 

Cùng thời gian này, hàng trăm người dân (đa số là người lao động nghèo) sống tại các khu nhà trọ trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B vẫn còn tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi lừa đảo hết sức nhẫn tâm của một đối tượng nữ. 



Người dân vẫn còn bức xúc về vụ lừa đảo của "nữ tỉ phú". 

Chị Nguyễn Thị Huệ (quê tỉnh Quảng Trị), ngụ tại nhà trọ ở khu phố 5, bức xúc kể lại: Sáng ngày 9/9, có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, dáng thấp, mập mạp, trên người đeo đầy vàng vào khu nhà trọ kêu gọi mọi người rủ nhau ra trước khu dân cư Khang Điền. Theo chị Huệ thì người phụ nữ này cho biết vừa may mắn trúng số độc đắc hàng chục tỉ đồng nên muốn làm từ thiện bằng cách phát gạo, tặng tiền cho người lao động nghèo như thợ hồ, người mua ve chai dạo, bán vé số, bán hàng rong... 

Khi chị Huệ và hàng chục người ở khu nhà trọ kéo nhau ra đường Dương Đình Hội thì thấy đã có rất đông (ước khoảng hàng trăm người, đa số là dân lao động nhập cư) đứng chờ nhận quà từ thiện. 



Những phiếu chờ "nhận gạo" mà hàng trăm người nhập cư còn cất giữ 

Lúc này "nữ tỉ phú" đưa mọi người vào căn nhà của một sư cô tu tại gia gần đó để tiến hành phát quà. Lấy lý do quá đông và để tránh tình trạng tranh giành, xô đẩy... người phụ nữ này đã mượn con dấu của sư cô in vào phiếu và phát cho từng người với lời dặn: "Giữ lấy chờ nhận gạo". 

Đồng thời, tỏ vẻ "quan tâm đặc biệt" đến những người già yếu bán vé số, người phụ nữ đã yêu cầu họ gom vé số lại hết để mua ủng hộ. Quá mừng, có 4 cụ già đã vội gom được khoảng 700 tờ vé số đưa và người phụ nữ này. Người này đưa ra sấp tiền USD và hứa: "Sẽ nhờ người đi đổi tiền Việt để trả, đồng thời sẽ tặng thêm mỗi cụ 10 triệu đồng"! 

Nhận tin báo về việc tụ tập đông người trên địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố đã đến làm rõ vụ việc. Lúc này lợi dụng tình hình lộn xộn, "nữ tỉ phú" nhờ một người trong đám đông chở ra chợ Phước Bình đổi tiền rồi... biến mất. 

Lúc này 4 cụ già mới vỡ lẽ mình đã bị lừa mất trắng cả vốn liếng, ngồi khóc than thảm thiết. 



Sư cô tu tại gia buồn vì đã vô tình tiếp tay cho đối tượng lừa người nghèo. 

Trao đổi với PV Dân trí, vị sư cô đã cho đối tượng mượn nhà "phát chẩn" vô cùng buồn bã chia sẻ: "Thấy họ làm từ thiện mình rất quý và tạo điều kiện. Nhưng có ngờ đầu họ lại lừa đảo để lấy vốn liếng của người già yếu nghèo khổ thì thật là tàn nhẫn". 

Qua vụ việc trên, lực lượng công an kêu gọi các nhà chùa cũng như người dân nên cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi và mới mẻ này, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự. 

Đăng Lê

Dàn cảnh 'đánh rơi vàng' để lừa người đi đường

31/08/2013 1901

Một nhóm chuyên dùng vàng giả lợi dụng sự nhẹ dạ của người đi đường để chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận vừa sa lưới cảnh sát, ngay sau khi thực hiện một phi vụ lừa đảo.

Chiều 30.8, Đội đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) giao Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, quận Thủ Đức), Trần Mạnh Trường (41 tuổi, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Đình Phụng (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cùng tang vật cho công an thị xã Thuận An (Bình Dương) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 



Trường, Phụng và Hùng tại công an. 

Qua 2 tháng theo dõi, các trinh sát hình sự Đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh phát hiện nhóm nghi can này chuyên sử dụng chiêu dùng vàng giả lừa đảo những phụ nữ đi xe biển số tỉnh, đánh vào lòng tham của họ để chiếm đoạt tài sản nên tiến hành đeo bám. Băng nhóm này thường hoạt động tại các quận như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 3, quận 9 và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... 

14h ngày 29.8, cảnh sát phát hiện cả 3 người gặp nhau ở lô P cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) bàn bạc, sau đó đi xe máy lòng vòng quận 2, 9, Thủ Đức, Thuận An (Bình Dương) để tìm "con mồi". 17h30, khi đến đường DT 743, An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), chúng phát hiện chị Hào (34 tuổi) chạy xe tay ga biển số Nghệ An, trên người có tài sản nên cả ba ra tay. 

Trường chạy lên phía trước chị này giả vờ móc túi làm rớt miếng vàng. Sau đó, Hùng chạy lên nhặt vàng và giả vờ hỏi nạn nhân có rớt vàng không. Thấy người phụ nữ này lắc đầu, Hùng nói vừa nhặt được hai cây vàng và đề nghị chị Hào đem đi bán chia tiền nhưng chị này vẫn không đồng ý. 

Sau đó, Trường quay trở lại nói mình là chủ nhân của hai lượng vàng trên. Để "trả ơn" hai người nhặt được tài sản của mình, Trường nhờ chị Hào đem miếng vàng đi bán rồi sẽ chia. Để lấy niềm tin, Hùng đưa chìa khóa xe cho chị Hào và kêu chị này phải để vật có giá trị ở lại. Nghĩ hai lượng vàng lớn nên chị Hào đã để lại hai nhẫn vàng 18k (khoảng 1,5 chỉ), một điện thoại di động và 1 triệu đồng. 



Tang vật vụ án. 

Sau khi chị Hào đi khỏi, Trường và Hùng đưa tài sản vừa chiếm đoạt được cho Phụng đi bán và về khu vực chùa Bửu Liên (phường 25, quận Bình Thạnh). Khi 3 tên đang chia tiền thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ba người khai nhận với chiêu trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ, trong đó một vụ ở tỉnh Bình Dương và hai vụ ở quận Bình Thạnh. 

"Chiêu này không mới nhưng băng nhóm này đánh vào lòng tham, nhẹ dạ cả tin của người đi đường, nhất là những người phụ nữ", một cảnh sát đặc nhiệm nhìn nhận. 

Theo VnExpress